PF deflagra operação contra doleiros no RS
Uma rede de doleiros que age no Brasil, Uruguai e Paraguai é
alvo da operação Harpia desencadeada nesta terça-feira pela Polícia Federal e
Receita Federal do Rio Grande do Sul. O esquema teve movimentação financeira de
mais de R$ 1 bilhão entre os anos de 2015 e 2019. A ação investiga os crimes de
operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem
de capitais e organização criminosa. No Rio Grande do Sul, cerca de 80 agentes
atuam em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Santana do Livramento, além de
Ariquemes, em Rondônia. Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão
e outros 11 mandados de prisão. Dez pessoas já foram presas.
 |
| Praça Internacional - Rivera/Santana |
Durante as investigações,
iniciadas em 2018, foi apurada a conexão de uma rede de doleiros em Porto
Alegre e Santana do Livramento, mas também em Rivera, no Uruguai, e Ciudad del
Este, no Paraguai.
Os policiais federais
identificaram que esse grupo mantinha parceria cambial conhecida como
“dólar-cabo”, para a prática da lavagem de dinheiro de diversas atividades
criminosas no país e exterior, inclusive com a utilização de madeireiras da
região Norte do Brasil.
A partir das informações
coletadas com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia
Federal e a Receita Federal buscam identificar a origem e o volume de recursos
ilícitos transacionados pelos investigados.
Fonte: Correio do Povo
Nenhum comentário:
Postar um comentário