A Polícia Federal sustenta que a Delta Construções encomendava
notas frias para dar fachada legal a pagamentos feitos à organização do
contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Os pedidos eram
feitos a um empresário, acusado de fornecer para a quadrilha os documentos e
montar empresas de "prateleira", sem funcionários ou atividades
reais.
Descrito em relatório da PF, o esquema foi revelado com
base em análise de papéis e e-mails apreendidos na JR Prestadora de Serviços,
um dos CNPJs usados pela Delta para pagar serviços supostamente fictícios. Na
firma, em Anápolis (GO), foram recolhidos documentos sobre a constituição de
mais cinco pessoas jurídicas (Brava Construções, Let Laminados, Flora Brasil,
Gold Petro e Libra Factoring), cujas contas eram movimentadas por homens de
Cachoeira. O responsável pelo escritório seria Francisco de Asis Oliveira,
apontado como criador das empresas.
Convênios - Segundo a PF, Oliveira está envolvido no desvio de 300 milhões
de reais de convênios firmados principalmente por prefeituras com uma entidade
com sede no Paraná. As fraudes foram reveladas em 2010 pela Operação Parceria.
Segundo as investigações, 70 milhões de reais passaram por uma das empresas de
Oliveira.
Os detalhes do esquema com a Delta constam de e-mails
apreendidos pela PF, trocados pelo empresário com Adriano Aprígio de Souza,
ex-cunhado de Cachoeira e apontado como laranja do esquema. Em mensagem de 14
de janeiro de 2010, Aprígio pede ajuda para justificar um pagamento:
"Preciso receber em uma construtora 600 e não estou conseguindo. Você não
me ajudaria a levantar uma nota para receber isso?".
Mensagens posteriores dão detalhes. Aprígio diz que
precisa de uma empresa de "prestação de serviços" e não de
"vendas" e avisa que seria necessário cadastrá-la na
"matriz" – provavelmente a empreiteira – para receber pagamentos via
transferências bancárias.
Após a apresentação da Delta, a Brava Construções e a JR
passaram a ter como representante em bancos o contador de Cachoeira, Geovani
Pereira da Silva. De acordo com a PF, vinha da Delta a maior parte dos recursos
recebidos por essas empresas, que serviam para fazer pagamentos a pessoas
ligadas a políticos.
Segundo documentos da CPI do Cachoeira, só das contas da
JR foram sacados mais de 7,5 milhões de reais entre abril e agosto de 2010. A
empresa emitia cheques nominais para si mesma e autorizava pessoas a
descontá-los, operação atípica que serve para encobrir a identidade dos
beneficiários do dinheiro. Os saques eram quase sempre abaixo de 100 000 reais,
valor a partir do qual as transações são monitoradas pelo Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Fazenda. (Agência Estado)
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