Lavagem de dinheiro - 4
Era Marcos Valério quem agendava as reuniões
na Casa Civil e chegou, inclusive, a participar de reunião entre Kátia
Rabello (ex-presidente do Banco Rural) e José Dirceu no Palácio do Planalto.
Tal fato faz parte do depoimento de Kátia Rabello nos autos, afirma Joaquim
Barbosa.
Simone Vasconcelos (funcionária de Valério) tinha
plena consciência da ilicitude de sua conduta. É no mínimo absurda a afirmação
de que alguém, por simples receio de perder o emprego, estaria livre para
cometer crimes, diz o relator.
Em depoimento, José Dirceu disse que encontrou Kátia
Rabello em um jantar em Belo Horizonte quando estava viajando com o presidente
Lula na cidade, visitando exposição do Senai, relata Joaquim Barbosa.
O relator debate-se agora sobre o papel de Vinicius Samarane, que,
segundo ele mesmo definiu, era diretor da parte de controles internos e
auditorias do Banco Rural. Apesar da tercerização das auditorias, ele
permaneceu como elo para verificar se estão ou não sendo seguidos normativos
internos e externos dentro do banco. Ele lembra que
Ayanna Tenório, ex-diretora do Banco Rural, tinha sim atribuições compatíveis
com os empréstimos. Para o ministro, ela tinha conhecimento da situação e das
infrações graves cometidas pelo banco.
O Banco Central alegou terem sido "genéricas e insuficientes"
as respostas do Banco Rural sobre as fraudes e pediu mudanças urgentes na
fiscalização, diz Barbosa, para impedir a lavagem de dinheiro.
Segundo Barbosa, a defesa do banco "tenta distorcer a
realidade", alegando que, na época, não era necessário apresentar ao Banco
Central e ao Coaf o nome da pessoa física que realizava o saque e recebia o
dinheiro. O ministro diz que, na verdade, era necessário informar o real
recebedor. Ele lê trechos de auditoria do Banco Central informando que o Banco
Rural não cumpriu as normas.
‘As rudimentares anotações do Banco Rural sobre
quem eram os sacadores dos valores lavados tinham como objetivo apenas prestar
contas às quadrilha, não seguir às normas bancárias", lembra o
relator.
(Segue)